BAGDAD (Reuters) – Irak je zabranio osam lokalnih komercijalnih banaka da učestvuju u transakcijama u američkim dolarima, preduzimajući korake kako bi smanjio prevaru, pranje novca i druge nelegalne upotrebe američke valute, nekoliko dana nakon posete visokog zvaničnika američkog Trezora.
Banke su zabranjene pristupu dnevnoj aukciji dolara iračke centralne banke, glavnom izvoru tvrde valute u zavisnom od uvoza zemlji koja je postala fokus američkog obračuna s krijumčarenjem valute u susedni Iran.
Retki saveznik Sjedinjenih Američkih Država i Irana sa više od 100 milijardi dolara rezervi držanih u SAD-u, Irak se oslanja na dobru volju Vašingtona kako bi osigurao da mu pristup prihodima od nafte i finansijama ne bude blokiran.
Dokument centralne banke proveren od strane zvaničnika banke navodi zabranjene banke.
To su: Ahsur International Bank for Investment; Investment Bank of Iraq; Union Bank of Iraq; Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development; Al Huda Bank; Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance; Arabia Islamic Bank and Hammurabi Commercial Bank.
Predsednik udruženja privatnih banaka Iraka, koje predstavlja uključene banke, kao i Ashur i Hammurabi, nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar. Reuters kontaktira ostale banke.
Portparol Trezora je rekao: “Pohvaljujemo nastavljene korake koje preduzima Centralna banka Iraka kako bi zaštitila irački finansijski sistem od zloupotrebe, što je dovelo do toga da su legitimne iračke banke ostvarile međunarodnu povezanost putem odnosa sa korrespondentima”.
U jul 2023. godine, Irak je zabranio 14 banaka da obavljaju transakcije u dolarima kao deo šire akcije protiv krijumčarenja dolara Iranu putem iračkog bankarskog sistema. Odluka je doneta nakon zahteva iz Vašingtona, prema izjavama iračkih i američkih zvaničnika.
Banke koje su zabranjene od transakcija u dolarima mogu nastaviti s radom i obavljati transakcije u drugim valutama, saopštava centralna banka.
Najviši zvaničnik za sankcije Trezora SAD-a, Brian Nelson, sastao se prošle nedelje s visokim iračkim zvaničnicima u Bagdadu, razgovarajući o tome kako zaštititi irački i međunarodni finansijski sistem od kriminalaca, korumpiranih i terorista.
Trezor je tokom posete objavio akciju protiv Al-Huda Bank, tvrdeći da je umešana u preusmeravanje milijardi dolara u korist iranskih grupa.
Stariji zvaničnik Trezora rekao je Reutersu da Vašington očekuje da Irak učini više kako bi pomogao u suzbijanju oružanih grupa podržanih od strane Irana koje deluju iz Iraka nakon ubistva tri američka vojnika koje se pripisuje radikalnim iračkim frakcijama.
Trenutna iračka vlada došla je na vlast uz podršku moćnih partija i oružanih grupa podržanih od strane Irana s interesima u visoko neformalnoj ekonomiji Iraka, uključujući finansijski sektor koji se dugo smatra žarištem pranja novca.
Ipak, zapadni zvaničnici hvale saradnju s iračkim premijerom Mohammedom Shia al-Sudanijem u sprovođenju ekonomskih i finansijskih reformi namenjenih ograničavanju sposobnosti Irana i njegovih saveznika da pristupe američkim dolarima i da iračku ekonomiju usklade s međunarodnim standardima.
